در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، پس از سالها تحقیق، دادگاههای بریتانیا، کیان چیمین، معروف به «ملکه ارزهای دیجیتال»، را پس از محکوم کردن او به رهبری یک شبکه کلاهبرداری که دهها هزار بیتکوین دزدیده شده را جمعآوری کرده بود، به ۱۱ سال و ۸ ماه زندان محکوم کردند. این حکم، اوج تحقیقات هفت ساله است که با دستگیری اولیه او در سال ۲۰۱۷ آغاز شد.
به گفته پلیس متروپولیتن، متهم تقریباً ۶۱۰۰۰ بیتکوین به ارزش حدود ۷.۳ میلیارد دلار در اختیار داشت. این عملیات بزرگترین توقیف ارزهای دیجیتال در تاریخ بریتانیا است که از عملیات مشابه در سایر کشورها در سالهای اخیر پیشی گرفته است.
آغاز داستان: از وعدههای ثروت تا امیدهای بر باد رفته
داستان در چین در سال ۲۰۱۳ آغاز شد، زمانی که چیمین شرکت خود، لانتیان گروی (بلو اسکای) را تأسیس کرد، که ادعا میکرد در استخراج ارزهای دیجیتال و توسعه دستگاههای پزشکی پیشرفته فعالیت دارد. اما مقامات بعداً تأیید کردند که این شرکت پوششی برای کلاهبرداری بیش از ۱۰۰۰۰۰ سرمایهگذار، عمدتاً بازنشستگان، به مبلغ بیش از ۴۰ میلیارد یوان (۵.۶ میلیارد دلار) بوده است.
بیبیسی به نقل از یکی از قربانیان، آقای یو، گفت: آنها سود روزانه بسیار کمی، حدود ۱۰۰ یوان (۱۴ دلار) به ما پرداخت میکردند و این باعث شد ما باور کنیم که واقعاً پول در میآوریم، بنابراین به سرمایهگذاری بیشتر و بیشتر ادامه دادیم تا اینکه همه چیز را از دست دادیم.
تحقیقات چینی بعداً نشان داد که سود توزیع شده به سرمایهگذاران از استخراج نبوده، بلکه توسط تازهواردان به پلتفرم، در یک طرح هرمی کلاسیک، تأمین مالی شده است.
زندگی مجلل با پول سالمندان
چیمین، ۴۷ ساله، در سپتامبر ۲۰۱۷ پس از آغاز تحقیقات علیه او در چین، با گذرنامه جعلی به بریتانیا گریخت. به گفته پلیس بریتانیا، او عمارتی مجلل در حومه همپستد هایلندز با اجاره ماهانه ۱۷۰۰۰ پوند (۲۲۰۰۰ دلار) اجاره کرده و خود را به عنوان یک تاجر ثروتمند متخصص در الماس و عتیقهجات معرفی کرده است.
بیبیسی گزارش داد که متهم یک دستیار شخصی - یک کارگر سابق رستوران - را استخدام کرده تا با خرید املاک و مستغلات، جواهرات و اتومبیل، بیتکوین را به داراییهای نقدشونده تبدیل کند. این دستیار سال گذشته به جرم پولشویی به شش سال زندان محکوم شد.
چیمین در دفتر خاطرات خود که توسط پلیس پیدا شد، یک طرح بلندپروازانه شش ساله را ترسیم کرده بود که شامل تأسیس یک بانک بینالمللی، خرید یک قلعه در سوئد و ایجاد رابطه با یک اشرافزاده بریتانیایی بود. او همچنین هدف عجیب تبدیل شدن به ملکه لیبرلند، سرزمینی کوچک و ناشناخته بین کرواسی و صربستان، را یادداشت کرده بود.
از شعر تا کابوس: چگونه او هزاران چینی را فریب داد؟
گزارشی از بیبیسی نشان داد که چیمین از احساسات میهنپرستانه سالمندان چین سوءاستفاده میکرد، کنفرانسهای مجلل برگزار میکرد و اشعاری درباره «میهنپرستی» و «مراقبت از سالمندان به عنوان عشق اول» مینوشت و بدین ترتیب اعتماد عمومی را به دست میآورد. چهرههای سرشناس، از جمله داماد رهبر فقید مائو تسهتونگ، نیز این شرکت را تبلیغ میکردند و اعتبار کاذب آن را بیشتر تقویت میکردند.
یکی از سرمایهگذاران به نام لی، گفت: «چیمین برای ما مانند الهه ثروت بود. او به ما وعده رفاه برای سه نسل در عرض تنها سه سال را داد.» او افزود که او و خانوادهاش بیش از ۱۰ میلیون یوان (۱.۳ میلیون دلار) قبل از فروپاشی ناگهانی شرکت سرمایهگذاری کردند.
توقیف تاریخی و تحقیقات گسترده
پس از تلاش برای خرید یک عمارت بزرگ در تاتریج کامن، شمال لندن، پلیس بریتانیا تحقیقات جامعی را در مورد منبع وجوه او آغاز کرد. در یورش به خانه او در همپستد، دستگاههای ذخیرهسازی دیجیتال حاوی دهها هزار بیتکوین کشف شد که در آن زمان بیش از ۵ میلیارد پوند ارزش داشتند.
پلیس بریتانیا اعلام کرد شواهد نشان میدهد چیمین «مغز متفکر» این شبکه بوده و از آسیبپذیری و درک محدود قربانیانش از فناوری مالی مدرن سوءاستفاده میکرده است.
آوریل گذشته، او در یورک، شمال انگلستان، دستگیر شد، جایی که با چهار نفر که به طور غیرقانونی از خارج از کشور آورده بود تا به عنوان پرسنل خانگی و امنیتی کار کنند، زندگی میکرد.
این داستان خطرات عدم نظارت در دنیای ارزهای دیجیتال را برجسته میکند.
سرویس دادستانی سلطنتی میگوید بیش از ۱۲۰ هزار قربانی تحت تأثیر این پرونده قرار گرفتهاند و اوایل سال آینده یک دعوی مدنی برای تعیین اینکه آیا قربانیان حق بازیابی پول خود را دارند یا خیر، آغاز خواهد شد.
اما وکلای نماینده برخی از سرمایهگذاران به بیبیسی گفتند که این کار پیچیده خواهد بود.
